+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Опротестование сделки с офшором

Вообще говоря, из обязательного контроля не вытекает необходимости в сборе доказательств. Часто доказательства просят после проведения операции и, если их нету, то блокируют счет. Хотя, учитывая с каким усердием ЦБ закручивает гайки в этом вопросе, не исключено, что рано или поздно реально все сведётся к разрешительной системе. Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Офшорный рай: минус семь

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Что следует знать про офшоры в 2019 году

В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове. По неофициальной информации, подавляющее число сделок на РТС идет через эту страну.

Кипр занимает третье место по объему инвестиций в российскую экономику, уступая лишь США и Германии. Соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в прошлом году, однако чиновники наотрез отказывались говорить, о какой именно информации идет речь см. Ъ от 22 марта года. Вадим Поляков. Теперь же, когда глава ФКЦБ признался, что речь идет о раскрытии информации о бенефициарных владельцах, российские бизнесмены просто запаниковали. Если ФКЦБ узнает о реальных фигурантах сделок, проведенных через офшоры, чиновники могут нанести серьезный удар по бизнесу многих российских компаний.

Понятно, что с официальной отчетностью, предоставляемой ими в российские госорганы, информация, полученная из ЦБ Кипра, вряд ли совпадет.

А из слов председателя ФКЦБ следует, что комиссия по запросу может узнать "подноготную" всех сделок. Вопрос лишь в том, как этой информацией решит воспользоваться государство. Об этом пока можно только гадать. Оно, например, вполне может опротестовать или наложить арест на какие-то сделки, проходившие через Кипр. Если государство решится на нечто подобное, то под ударом окажутся очень многие -- Кипр был самой популярной у российских предпринимателей юрисдикцией.

Между ним и Россией существует соглашение об избежании двойного налогообложения, которое позволяет избегать уплаты налогов в нашей стране.

Кроме того, до налоговой реформы налог на прибыль и на дивиденды в этой стране были одними из самых привлекательных среди офшоров. Но главное, ради чего российский бизнес шел на Кипр,-- конфиденциальность информации о реальных владельцах компании. Несмотря на то что для регистрации офшора на Кипре такую информацию предоставлять необходимо, она была закрыта. Поэтому при осуществлении сделок на российском рынке "в кадре" оказывалась лишь кипрская компания, а реальный собственник оставался в тени.

Связь между офшором и реальным владельцем доказать было практически невозможно. Между тем понятно, что эта информация представляет реальный интерес для российских госорганов, которые объявили войну офшорам.

И именно поэтому, когда в прошлом году кипрские и российские чиновники решили обмениваться информацией, на рынке стало нарастать беспокойство. Киприоты сразу же предупредили российских предпринимателей, что ситуация взрывоопасна.

По словам депутата кипрского парламента Агиса Агапиу, компании, которые хотят обеспечить конфиденциальность, должны "очень осторожно" предоставлять данные в регистр и налоговые органы Кипра. Интересно, что, согласно законам Кипра, информация о бенефициарных владельцах может быть предоставлена только по решению суда.

Однако, по словам юристов российских компаний, договор Кипра и России является международным и он приоритетнее местных законов. Понятно, что в данном случае интересы российских и кипрских властей совпали. Отечественные чиновники хотят вывести бизнес на чистую воду. А киприоты готовятся к вступлению в Евросоюз, а для этого нужно отказаться от офшорного статуса.

Этот обоюдный интерес может сыграть злую шутку с российскими компаниями. По мнению участников рынка, факт предоставления информации о бенефициарах может буквально взорвать российский финансовый рынок. Не ясно, правда, почему ФКЦБ, если она действительно получает такую информацию, ни разу за этот год не воспользовалась ею. Можно лишь предположить, что чиновники намерены наказать бизнес по-настоящему.

Речь идет об уголовной ответственности за нарушение положения о конфликте интересов, незаконное использование средств инвесторов, нарушение правил учета прав на ценные бумаги, инсайдерскую торговлю, манипулирование и воспрепятствование государственному контролю. Многие участники рынка, беседуя с Ъ, заключали: "Чего тут рассуждать -- если захотят, всех посадят".

Кипр сдал российский бизнес. Офшор замедленного действия. Демократия не для всех. Россияне принимают западные ценности, но видят их по-своему. Тест: что вы знаете о браке и свадебных традициях? Правила успешного фриланса. Как побеждать в конкурсах на бирже удаленной работы.

Офшор замедленного действия. Кипр сдал российский бизнес

Российские налоговые органы вот уже пятнадцать лет пытаются доказать отечественным предпринимателям, что работать через офшоры не следует. Но бизнес настойчиво продолжает их использовать. Разберемся, что такое офшоры, какие есть схемы работы с ними и что учесть, чтобы успешно их использовать. Дословно offshore переводится, как находящийся далеко от берега, за пределами страны. Во-первых, никакими законами использовать офшоры или правильнее сказать — компании-нерезиденты в России не запрещено.

Последние законодательные изменения подтверждают тенденцию изживания офшорных юрисдикций, как понятия в целом. Начнем с истоков.

Госдума РФ внесла на рассмотрение ряд поправок в Налоговый кодекс, которые направлены на борьбу с офшорами. Проект создан, чтобы собирать налоги с иностранных компаний, управляемых россиянами. Обновлено 18 ноября в : Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о деофшоризации российского бизнеса. Путин заметил, что это — прямые потери бюджета, и поручил подготовить законопроект по борьбе с офшорами. Теперь депутаты взялись за исполнение указаний президента.

Сроки исковой давности при оспаривании сделок во время банкротства

В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове. По неофициальной информации, подавляющее число сделок на РТС идет через эту страну. Кипр занимает третье место по объему инвестиций в российскую экономику, уступая лишь США и Германии. Соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в прошлом году, однако чиновники наотрез отказывались говорить, о какой именно информации идет речь см. Ъ от 22 марта года. Вадим Поляков.

Чем грозит закон против офшоров российским венчурным фондам и проектам

Какие подходы к ним выработала судебная система и каковы успешные примеры борьбы с однодневками? Схемы с участием однодневок появились в е и популярны до сих пор. Наиболее остро проблема стоит в банкротстве, сфере недвижимости и корпоративных отношений, считает юрист. Чаще всего однодневки используют для ухода от обязательств перед контрагентами или бюджетом. Самый простой и частый случай — когда по обязательствам отвечает одна компания, а активами владеет другая.

Не секрет, что в последнее время работа с офшорами ставится под сомнение.

С огласно статистике ЦБ РФ, за год чистый вывоз капитала из РФ, осуществленный банковским сектором, составил 80,5 млрд долларов, чистый отток капитала из прочих секторов — 56,4 млрд долларов. То есть одна и та же процедура вывода денег из России в офшор может быть как легальной, так и незаконной. В связи с чем стоит сначала разобраться, что именно понимается под этими терминами в том или другом случае.

Вывод денежных средств в офшоры: запрещенные и разрешенные способы

.

.

Начало конца офшоров

.

Такую сделку можно оспорить и применить последствия ее Доказывать свою добросовестность должен офшор, который не.

.

Выбор между офшором и европейским холдингом

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. udtencaucess

    Во первых телефонограммой она будет только если следак или другой мусор звонит к примеру на работу секретарю Где тот конкретно запишет звонок и передаст вам на подпись.